第十七章周涛的资产

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    第十七章周涛的资产(第1/2页)
    林知夏盯着屏幕上那张一千三百万的转账记录，手指在键盘上停了很久。
    澜州市明达信息咨询中心——这家公司像一根线，把陈金水、孙建国、周涛串在了一起。孙建国妻子王秀兰的账户里，那笔八十万的“货款”来自陈金水的建筑公司，但陈金水建筑公司的钱，有一部分又来自明达。周涛妻子张莉账户里那一千三百万，直接来自明达。
    明达像是一个黑洞，钱从四面八方进来，又从不同的出口出去。进来的钱是谁的？出去的钱又去了哪里？
    她决定从明达的银行流水入手。
    申请在第二天上午批了下来。林知夏把明达信息咨询中心过去三年的银行流水全部导出来，数据量大得惊人——三年来，明达账户的进出总额超过了八千万。
    她开始逐笔分析。
    明达的收入来源很杂——有来自陈金水名下公司的转账，有来自林水县教育局的“咨询费”，有来自省建投的“服务费”，还有来自一些她叫不上名字的小公司的款项。每一笔钱的备注栏都写得含含糊糊——“咨询费”“服务费”“往来款”，就是不说清楚到底是什么服务。
    明达的支出更杂。钱从这里出去，流向了几十个不同的账户。有个人账户，有公司账户，有林水县的，有省城的，还有外省的。
    林知夏用荧光笔标出了几笔大额支出。
    第一笔：两年前，一千三百万，转给张莉——周涛的妻子。
    第二笔：一年半前，三百万，转给王秀兰——孙建国的妻子。
    第三笔：一年前，五百万，转给一个叫“刘志强”的个人账户。
    第四笔：半年前，两百万，转给一个叫“陈浩”的个人账户——陈金水的儿子。
    她把这几笔支出列了一张表，发到了群里。
    二
    陆沉看到这张表的时候，正在档案管理科整理旧卷宗。
    他盯着“刘志强”这个名字看了几秒。刘志强——宏达商贸的最后一任法人代表。明达转了五百万给刘志强，而刘志强跟陈金水有家庭关联。
    他拿起内线电话，拨了林知夏的号码。
    “知夏，刘志强收到那五百万之后，钱去了哪里？”
    “我查了。刘志强的账户收到钱之后，分三笔转了出去。第一笔两百万，转给了陈金水。第二笔两百万，转给了陈浩。第三笔一百万，转给了他自己名下的另一个账户，然后取现了。”
    “也就是说，明达的钱，最终还是回到了陈金水父子手里。”
    “对。明达就像一个中转站。陈金水把钱打进明达，明达再打给刘志强、张莉、王秀兰这些人。表面上看是独立的资金往来，实际上都是陈金水在操作。”
    陆沉沉默了几秒。
    “能查到明达的实际控制人吗？”
    “工商登记上写的是王明。但我查了王明的背景——他是个退休工人，没有经商经验，名下也没有其他公司。他很可能只是个挂名的法人。实际控制人，还是陈金水。”
    “有证据吗？”
    “暂时没有直接证据。但明达的银行操作密码、网银登录IP地址，我可以查一下。”
    “查。”
    三
    林知夏调出了明达网银的登录记录。
    过去三年，明达的网银一共登录了三百多次。她把这些登录IP地址逐一分析，发现百分之八十的登录都来自同一个IP段——林水县的一个固定地址。
    她查了一下那个地址。
    建设路78号——宏达商贸的注册地址，也是陈金水名下那家建筑公司的地址。
    她把截图发到群里。
    “明达网银的登录IP，跟陈金水公司的IP地址一致。可以证明明达的实际操作人是陈金水的人。”
    陆沉回复：“也就是说，明达是陈金水控制的空壳公司。他用明达作为资金通道，向孙建国、周涛等人行贿。”
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    “对。”林知夏打字，“而且不只是孙建国和周涛。明达的资金流向里，还有几个名字，我需要进一步核实。”
    “继续查。”
    四
    秦墨从问询室出来的时候，手里拿着孙建国和赵明的补充笔录。
    “孙建国又交代了一些。”她把笔录递给陆沉，“他说陈金水提过，周涛在省城还有一套房子，不是在枫林雅苑，是在另一个小区。”
    陆沉接过笔录，快速扫了一遍。
    “周涛妻子名下只有一套别墅。如果还有另一套，可能在周涛自己名下，或者他父母、其他亲属名下。”
    “让林知夏查。”秦墨说。
    林知夏已经在查了。
    她输入周涛的身份证号，查询全省不动产登记信息。系统返回的结果只有一

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第十七章 周涛的资产

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