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第335章资金流转路线(第1/2页)
众人对这个金融小组一头雾水之际，李佑林开头说道：
“今天把你们留下来，就一件事，成立一个专门负责海外金融的部门。
这个小组不挂牌，不对内公开，不记录在政府序列里。一切指令的传达，走特殊的情报网。不用公文，不留档案。”
他把自己的名字写在“组长”两个字旁边：“我亲自当组长。”
又看向张文东：“张文东，你是总理大臣，内部行政协调你做，但对外，在任何公开场合不得公开透露。”
张文东点头。
他一个管内政的，对于这些专业术语没太听懂，听了半天没怎么说话，
但陈济川最后说的那句，南荣交易所不在英美两国监管范围，自己就知道该怎么做了。
不是要他去做具体操作，是要他把行政口子压住。
他只要用行政手段，为这个小组保驾护航，也要压住这个小组的存在不能出现在任何一份公文、任何一个部委的人事名单上。
李佑林接着说：“陈行长，国家银行负责提供资金通道和结算支持。但这个通道不能直接走南华的银行，不能出现一笔从南华国家银行汇到苏黎世的钱。”
他看了陈济川一眼，“具体怎么走，这些操作的具体方案，你负责来设计，沈维民和林兆和协助。”
陈济川点点头，此时他心里已经在盘算哪些离岸账户可以动用。
南荣银行城去年进驻了六家外国银行分行——汇丰、渣打、东京银行都在其中。
在这六家之间做跨行转账，经过三层壳公司，路径会被切得很碎。
“胡部长，财政部的资金调度你管。需要多少钱，从哪个渠道出，你按小组的整体方案来执行。”
胡文谦持重老成，摸着胡子点点头。
他心里已经在评估风险了，南华去年财政总收入五十亿美元，赤字一亿，日本赔偿专户里还有四亿多。
如果要在国际市场上进行足够规模的金融操作，资金的调度必须极为谨慎。
任何一笔大额资金突然流出南华，都会引起外界的注意。
这个技术活儿，他得和陈济川好好商量。
“沈维民和林兆和，你们战略室负责情报分析和预案推演。这次不再是战略报告了，我要的是具体的操作手册。
包括具体通过哪些壳公司在哪个交易所建仓、资金走哪些离岸账户、每次交易的最大风险敞口是多少、止损线划在哪里。”
李佑林最后转向赵立冬，赵立冬已经合上了面前的文件夹，两手叠在上面，等着他开口。
李佑林说：“赵立冬，海外执行方面由你负责。香江的壳公司网络是你手里最成熟的渠道，但这次的操作远不止香江和日本，还要进入欧洲。将你这些天调查的情况，给各位说一下。”
赵立冬坐直身体，立马回答道：“这几年情报局在海外铺设的网络，壳公司主要集中在三个地方——巴拿马、百慕大、香江。
瑞士有配合的私人银行和律所，巴哈马去年刚建了自由贸易区，也开始有外资注册公司了。“
李佑林此刻倒是有些疑惑，他只知道个开曼群岛，对巴拿马只知道是个运河以及百慕大神秘事件等。
但他不知道的是，现在开曼群岛还是个殖民地，一穷二白，别说银行了，估计连可乐都买不到的地方，还不是后世的避税天堂。
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赵立冬察言观色，立刻解释道：“巴拿马从1927年就有了离岸公司法，注册公司不需要披露实际股东，不需要在当地经营，也不需要缴税。到1956年，这套体系已经运转了将近三十年。”
巴拿马1927年颁布的公司法以美国特拉华州商业公司法为蓝本，允许任何国籍的人在当地注册公司，股东信息不对外公开。
这个法律框架比后来那些离岸中心早了整整一代。
到1956年，巴拿马已经靠着注册“第二船籍”和离岸公司业务攒了近三十年经验，后来被称为“避税天堂的祖父”。
“百慕大那边的法律框架比巴拿马晚几年，但1935年就有了第一支获准注册的豁免公司。
所谓豁免公司，就是在百慕大注册、但不在本地经营的公司，完全免税，股东信息不公开，这种模式已经稳定运行了二十年。”
百慕大走的是英国普通法路线，法律体系比巴拿马更精密，但收费也更高。
它的豁免公司制度吸引了大量英国资本——战后英镑区的外汇管制越收越紧，伦敦的资本外逃首选就是百慕大。
到1956年，岛上注册的豁免公司已经有几百家，其中大多数是律师代持的空壳。
“香江在东亚商业体系里地位很稳，各国商贾、资本进出都不受太多限制，公司注册相对松散。
至于巴哈马，是弗里波特去年刚成立自由贸易区，政府正在推离岸银行政策，目前监管几乎为零。”
巴哈马政府当时的打算很直白：吸引外资带动岛上的酒店、港口和交通运输业热度，而外资银行顺便就把离岸业务带进来了。
赵立冬继续说道：“这四个地方加上瑞士，就是我们现有的海外壳公司网络，资金出境分三条线。
第一条，走金边到香江，再转巴拿马——这条线外表看就是一笔普通的贸易结算。
第二条，走金边到苏黎世，通过瑞士的私人银行中转再拆分——这条线借瑞士的保密制度，账户信息止于此地不再往外传。
第三条，走金边到百慕大，通过百慕大的豁免公司收购海外资产——这条线专门处理欧洲方向的并购。”
瑞士在1934年颁布了西方第一部《银行保密法》，明确规定银行员工泄露客户信息将面临刑事处罚。
各银行普遍采用编号账户——储户只需在第一次存款时登记真实姓名，此后所有操作只用代码。
1956年，仅在苏黎世和日内瓦就有近一百二十家银行专门办理此类业务。
“三条线出境之后，不直接汇入最终目的地。每一笔钱都要在三个离岸中心之间做交叉转账。
香江转巴拿马，巴拿马转苏黎世，苏黎世再转回香江，绕两圈之后重新聚合。
每笔金额控制在当地银行正常交易范围内。”
李佑林听完赵立冬的这些调查，感觉在座这些人，不像是国家领导人，反而像是一伙洗黑钱的团伙。
这种荒诞的感觉，不禁让产生了一种错觉，自己和“太阳”之间的差距，就只差伪造美金这一个步了。